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国家外汇管理局再开2304.63万元巨额罚单:建行被

2018-10-27 20:16栏目:财经
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在上次公布外汇违规案例近两个月之后,昨日(10月22日),国家外汇管理局网站再次通报了部分外汇违规案例。其中交通银行、建设银行、渤海银行、南洋商业银行、光大银行、招商银行、中国银行被外管局通报,并处以罚款50万到419万不等。
 
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从被罚金额来看,此次20个违规案例被罚金额合计达2304.63万元,为今年以来外管局处罚金额最少的一次。前四次通报中,被罚没金额分别为5215.99万元、3385.54万元、5441.39万元和8235.14万元。
 
具体来看,此次涉案主体更加均匀化,其中,7家银行因违规办理内保外贷、虚假转口贸易以及分拆售付汇等被外管局点名,合计被罚金额最多,为1275.62万元;6家公司因逃汇被罚没576.01万元,其中还有一家外国语学校;与此同时,还有7个个人籍因非法买卖外汇合计被罚没453万元。
 
7家银行违规事实分别为:南洋商业银行(中国)上海分行虚假转口贸易被处以罚没款126.52万元人民币、交通银行金华分行虚假贸易融资被处以罚没款160.74万元人民币、中国建设银行福清分行违规办理内保外贷被处以罚没款419.03万元人民币、光大银行厦门火炬园支行违规办理内保外贷被处以罚没款134.85万元人民币、渤海银行天津滨海新区分行违规办理内保外贷被处以罚没款324.48万元人民币、招商银行济南分行违规办理个人分拆售付汇被处以罚没款60万元人民币、中国银行威海分行违规办理个人分拆售付汇被处以罚没款50万元人民币。
 
6家非金融机构违规事实分别为:金石包装(嘉兴)有限公司逃汇被处以罚款95万元人民币、博采林电子科技(深圳)有限公司逃汇被处以罚款104.70万元人民币、淄博修文外国语学校逃汇被处以罚款32.31万元人民币、浙江九龙山国际旅游开发有限公司逃汇被处以罚款95万元人民币、青岛鑫浩宇国际贸易有限公司逃汇被处以罚款140万元人民币、天津世通机械进出口有限公司逃汇被处以罚款109万元人民币。
 
另有个人7位,其中3位为非法买卖外汇,4位为分拆逃汇。获罚最高者为香港籍陈某非法买卖外汇,获罚153万元人民币。2015年1月至8月,陈某为实现非法向境外转移资产目的,将1700万元人民币打入地下钱庄控制的境内账户,通过地下钱庄兑换外汇汇至其境外账户,用于购买境外房产等。