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投之家涉“诈骗案”续:曝“真假投资人”迷局

2018-07-19 13:25栏目:财经
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7月14日,深圳市公安局南山分局正式对投之家“涉嫌集资诈骗案”进行立案侦查,这家累计投资额超265亿元的明星P2P平台“爆雷”了。
 
投之家“坠落”背后,一系列连锁反应正在发酵。
 
一方面,投之家“工商信息里的股东”之一的阿拉山口市灏轩股权投资有限公司(下称灏轩投资)通过上市公司珈伟股份澄清未参与投资,另一方面,投之家疑似实际控制人卢智建,背后指向一家来自新疆石河子的国资背景公司——新疆天富蓝玉光电科技有限公司(下称天富蓝玉),天富蓝玉的关联方天富能源也被卷入其中。
 
更耐人寻味的细节是,7月16日“被警方采取强制措施”的投之家创始人徐红伟和“被收押”的投之家CEO黄诗樵,在7月6日刚刚被中玺国际委任为执行董事。
 
而7月11日,徐红伟以387.2万港元增持中玺国际261.2万股,这一时间节点,距离投之家被爆出事,不过早了两天。
 
“真假投资人”
 
就在爆雷之前的6月19日,投之家官网发布《投之家获上市公司母公司4.09亿元B轮融资》的文章,称“获得上市公司珈伟股份母公司灏轩投资B轮融资,融资规模达4.09亿元,上市公司平台以2.11亿元收购原股东35.24%的股权,同时通过增资1.98亿元,获得19.76%股权,直接或间接持有投之家总共55%的股权”。
 
根据企业工商信息,目前投之家最新的两大股东,分别是2017年12月入股的镇江富隆天钰科技有限公司,持股64.76%;2018年6月入股的阿拉山口市灏轩股权投资有限公司,持股35.24%。
 
进一步查询可知,截至2018年一季度,灏轩投资是上市公司珈伟股份的第三大股东,持股10.33%。
 
不过,7月13日,珈伟股份发布澄清公告称,从未参与投资“投之家”,未来也没有参与投资任何P2P互联网金融行业的计划。灏轩投资也否认与“投之家”签署任何投资协议。
 
7月16日,珈伟股份反应强烈,以6.94元/股跌停收盘。
 
到了7月17日,珈伟股份再度公告强调,“投之家宣称获得珈伟股份母公司B轮融资4.09亿元”为虚假信息。其解释,“灏轩投资已从深圳工商部门取得于2018年6月15日完成的该次投之家股权变更的相关备案文件,根据初步判断,相关文件存在伪造的嫌疑。”
 
受到澄清消息的影响,7月18日,珈伟股份早盘涨跌,收盘涨幅6.04%,报7.73元。
 
7月18日下午,21世纪经济报道记者致电珈伟股份证券事务部,一位工作人员强调,“公司及股东灏轩投资没有投资过投之家”,“前几天还有投之家的投资者上门,已经让经侦介入”。
 
此外,对于投之家法定代表人和董事长郑林国“为上市公司珈伟股份委派”的传言,灏轩投资与珈伟股份强调,“不清楚郑林国为何人,且未与此人有过任何关联”。
 
尽管公司如此表态,但是珈伟股份实控人仍然与投之家有着“讳莫如深”的关系。
 
7月13日,在另一家知名P2P平台网贷之家官网发布的《关于网贷之家与投之家关系的澄清声明》中,网贷之家强调,投之家实际控制人为丁孔贤,其正是珈伟股份董事长,亦是灏轩投资的法定代表人。
 
对此,7月18日,一位浙江温州资本圈人士向21世纪经济报道记者分析指出,“很可能上市公司缺钱,向P2P平台或相关方借钱,对应条件是上市公司为P2P平台代持股份,因为很多P2P平台需要上市公司或国资背书,来来去去都是风险的嫁接”。
 
天富能源、天熙国际卷入
 
正当珈伟股份陷入“真假投资人”迷局时,7月15日,投之家CEO黄诗樵接受媒体采访时却透露,投之家背后的掌控人,是一位叫做卢智建的人,更让整个事件陷入了“罗生门”。
 
根据天眼查信息,卢智建的公开身份是上海澜升实业集团有限公司执行董事(兼实际控制人)。
 
澜升集团创立于2012年6月,注册资金4亿元,公司法定代表人兼执行董事为李国柱,监事为胡政政。旗下有澜升资产、磐石旅游、澜升水缤纷三大控股子公司。
 
18日下午,21世纪经济报道记者尝试联系澜升集团官方留下的手机号,已经关机。
 
此前,在投之家创始人徐红伟释疑投资人的录音视频中,他提到,投之家2017年11月签协议的收购方为新疆天富蓝玉,也有市场消息称,卢智建也是天富蓝玉的实际控制人。
 
公开资料可知,天富蓝玉是上市公司天富能源大股东新疆天富集团旗下子公司。
 
7月18日下午,21世纪经济报道记者致电天富蓝玉官方电话,一位工作人员称,“并不知道卢智建是不是公司实际控制人”,其坦言,“最近公司因为此事受到影响,总经理正在处理这个事。”
 
不过,截至发稿,记者尚未拨通天富能源证券事务部电话求证上述情况。
 
21世纪经济报道记者梳理发现,2017年以来,这家来自新疆石河子的国资公司天富蓝玉陆续入股P2P平台,旗下聚胜财富、翡翠岛理财、火钱理财均已爆雷。
 
7月16日,受此影响,天富能源股价低开低走,报4.2元/股,下跌3.67%。7月17日,下跌2.14%。
 
此外,港股上市公司中玺国际也被卷入投之家一事。
 
就在7月6日,中玺国际公告,徐红伟及黄诗樵已获委任执行董事。
 
此外,根据港交所消息,7月11日,徐红伟增持中玺国际261.2万股,涉及资金387.2万港元。增持后,徐红伟最新持股为2.441万股,持股比例由63.11%上升至63.79%。
 
在距离投之家事发前两天,创始人徐红伟为何增持上市公司股份,耐人寻味。